La justicia estadounidense ha dictado sentencia contra Lorena Pérez Herrera, una ciudadana de 29 años naturalizada estadounidense y originaria de la República Dominicana, por su participación activa en una compleja trama de blanqueo de capitales. El juez Matthew J. Maddox, del Distrito de Maryland, impuso una pena de dos años de cárcel seguida de un periodo de un año de libertad vigilada.
Además de la privación de libertad, el magistrado ordenó a la condenada el pago de una indemnización económica cercana a los 1.5 millones de dólares, una cifra que corresponde a las operaciones de lavado que ella admitió haber gestionado. Pérez Herrera se había declarado culpable el año pasado de cargos relacionados con la conspiración para el blanqueo de activos.
La investigación judicial reveló que la red operó entre 2020 y noviembre de 2023, dedicándose a ocultar los beneficios derivados de fraudes electrónicos a gran escala. Según los expedientes del caso, Pérez Herrera colaboró con otros integrantes de la banda para constituir sociedades de responsabilidad limitada que funcionaban como entidades fantasma. Estas empresas ficticias eran utilizadas para abrir cuentas bancarias donde recibían y procesaban el dinero ilícito proveniente de diversas estafas.
El alcance del fraude fue significativo, afectando a múltiples sectores y entidades. Entre los perjudicados por esta organización criminal se encuentran agencias gubernamentales, instituciones educativas, centros de salud, empresas de logística y programas de reurbanización. Según datos presentados por la fiscalía, el esquema global superó los 20 millones de dólares en lavado de activos.
Este proceso judicial es parte de una investigación federal más amplia que ha involucrado a 14 personas acusadas. Hasta la fecha, trece de los implicados han aceptado su culpabilidad ante la justicia. Las autoridades continúan trabajando en el caso, mientras se mantiene la búsqueda de uno de los sospechosos identificado como prófugo, Faizou Gnora, quien sigue siendo buscado por las fuerzas de seguridad.
